证券代码：002713             证券简称：东易日盛              公告编号：2014-001

                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

           关于第三届董事会第七次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次临时会议通知于 2015 年 1 月 5 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015 年 1
月 8 日上午 10:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人,其中现场出席 3 人，通讯方式参加 4 人，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于修改公司<委托理财管理制度>的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 1 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《委托理财管理制度》。
    二、审议通过《公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，该议
案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 1 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》
    三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 1 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》
    四、审议通过《关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 1 月 9 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。




             东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                          董事会
                    二〇一五年一月八日