证券代码：002713             证券简称：东易日盛             公告编号：2015-005



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

          关于第三届董事会第八次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次临时会议通知于 2015 年 1 月 15 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015 年
1 月 19 日上午 11:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人, 其中现场参会 2 人，电话参会 5 人，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2015 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，该议
案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 1 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2015 年度闲置募集资金委托理财计划的公告》
    二、审议通过《关于提议召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，
该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 1 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》


    特此公告。




                                          东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一五年一月十九日