证券代码：002713             证券简称：东易日盛             公告编号：2015-018



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

          关于第三届董事会第九次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次临时会议通知于 2015 年 3 月 10 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015 年
3 月 13 日上午 10:30 在公司召开。
    会议应到董事 7 人,现场参会董事 2 人，电话参会董事 4 人，独立董事许定
波先生因公务出差无法参加本次董事会，许定波先生书面委托授权独立董事马庆
泉先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，
经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司拟收购山西东易园装饰工程有限公司 51%股权的议
案》。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 3 月 6 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟收购山西东易园装饰工程有限公司 51%股权的公告》
    二、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 3 月 14 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的的公告》
    三、审议通过《关于拟参与投资设立产业并购基金的议案》，该议案尚需提
交 2015 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 3 月 14 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》
    四、审议通过《关于提议召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 3 月 14 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于提议召开公司 2015 年第三次临时股东大会的公告》


    特此公告。




                                       东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一五年三月十三日