证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2015-047



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

           关于第三届董事会第十一次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次临时会议通知于 2015 年 6 月 9 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015
年 6 月 12 日上午 9:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人,现场参会董事 1 人，电话参会董事 6 人，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司拟投资 Meilele     Inc（美乐乐）2.25%股权的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2015 年 6 月 15 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟投资 Meilele Inc（美乐乐）2.25%股权公告》。
    二、审议通过《关于授权公司总经理部分对外投资权限的议案》。
    公司董事、总经理杨劲女士作为审议事项的被授权人，回避表决。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司授权公司总经理审批单次及累计均不超过公司最近一期经审计净资产
的 5%的对外投资权限。该授权自董事会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日期
间有效。
    特此公告。
                                          东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一五年六月十二日