证券代码：002713             证券简称：东易日盛             公告编号：2015-065


                     东易日盛家居装饰集团股份有限公司
              关于第三届董事会第十三次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
临时会议通知于 2015 年 7 月 30 日以邮件及电话通知的方式发出，于 2015 年 8 月 4 日
在公司会议室举行。会议应出席董事 7 人，实到董事 6 人，董事徐建安先生因公务出
差无法参加本次董事会，徐建安先生书面委托授权董事张平先生代为出席并行使表决
权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈辉先生主持，经
各位董事审议并投票表决，形成如下决议：


 一、 2015 年半年度报告及摘要


    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见公司 2014 年 8 月 15 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2014 年半年度报告全文》及《2014 年半年度报告摘要》。


 二、 2015 年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告


    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见公司 2014 年 8 月 15 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2014 年半年度报告全文》及《2014 年半年度报告摘要》。


 三、 逐项审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》


    1、变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    3、变更募集资金用途用于山西东易园 51%股权收购项目


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    4、变更募集资金用途用于南通东易 51%股权收购项目


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    具体内容详见公司 2014 年 8 月 15 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更募集资金项目暨关联交易的公告》。




    本议案尚需提交股东大会审议。


四、 审议通过《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》


    关联董事杨劲女士、陈辉先生、徐建安先生回避表决。本议案由非关联董事审议
通过。


    具体内容详见公司 2014 年 8 月 15 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更募集资金项目暨关联交易的公告》。




    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。


五、 审议通过《关于公司拟对速美子公司增资的议案》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


六、 审议通过《关于提请召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》


   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                       东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇一五年八月四日