证券代码：002713            证券简称：东易日盛             公告编号：2015-069



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

            关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次临时会议决定于2015年8月20日上午在公司会议室召开2015年第四次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1、会议的时间：
    现场会议召开时间：2015年8月20日（星期四）上午9：30
    网络投票时间：2015年8月19日至2015年8月20日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月
20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月19日下午15：00至2015年8月20日下
午15：00的任意时间。
    2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室
    3、股权登记日：2015年8月13日（星期四）
    4、会议召集人：公司董事会
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
    （二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、投票规则：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择
现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式
和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。


    二、会议审议事项
    1、关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案
    （1） 变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金
          额；
    （2） 变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；
    （3） 变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目
    （4） 变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目
    2、关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案
    以上议案经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过，详见2015年8月5
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）
的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
    三、参会人员
    1、截至2015年8月13日（星期四）下午交易结束后在中国登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次
临时股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在
网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
    四、现场会议参加方法
    1、登记时间：2015年8月14日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
    2、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部
    3、登记方式：
    （1）现场登记手续：
    法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表
人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、
持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复
印件和本人身份证办理登记。
    个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人
的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2015年8月14日下
午15：30前送达或传真至公司），本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场
登记。
    （2）网络投票登记注意事项：
    证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日
内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他
股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。


    五、股东参与网络投票的操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投
票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）采用交易所系统投票操作流程：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：
    投票代码：362713   投票简称：东易投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案
1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01
元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格
如下表所示：
  序号                           议案名称                        对应申
                                                                 报价格
 总议案                        以下所有议案                        100
    1           关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案          1.00
          变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地
   1.1                                                            1.01
                                点及金额
          变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及
   1.2                                                            1.02
                                  金额
   1.3         变更募集资金用途用于山西东易园 51%股权收购项目     1.03

   1.4          变更募集资金用途用于南通东易 51%股权收购项目      1.04

    2           关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案        2.00



    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
           表决意见种类                         对应的申报股数
                 同意                                1股
                 反对                                2股
                 弃权                                3股
    （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程：请登录网址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交
易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务
密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
    （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服
务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方
可重新申领。挂失方法与激活方法类似。
    （3）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）
申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行
互联网投票系统投票。


    六、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理
    3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    5、会议联系人：陈辉先生
    联系电话：010-58637710
    传真：010-58636921


    特此公告。




                                       东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一五年八月四日
附件：

                 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

               2015年第四次临时股东大会授权委托书
      兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集
团股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人帐号：                    持股数：                        股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：                  被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人对审议事项的指示：



序号                       议案名称                    赞成   反对    弃权
 1     关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案
       变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项
1.1
       目实施地点及金额
       变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实
1.2
       施地点及金额
       变更募集资金用途用于山西东易园 51%股权收购项
1.3
       目
1.4    变更募集资金用途用于南通东易 51%股权收购项目
 2     关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案


      说明：
      1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
      2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

                           委托人签名：（法人股东加盖公章）


                                      委托日期：二〇一五年 月    日