证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2015-083



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

         关于第三届董事会第十四次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次临时会议通知于 2015 年 10 月 22 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015
年 10 月 26 日上午 10:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人,实到董事 6 人，董事张平先生因公务出差无法参加本次
董事会，张平先生书面委托授权董事徐建安先生代为出席并行使表决权，公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形
成如下决议：
    一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 10 月 27 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的报告全文及正文。
    二、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 10 月 27 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
    三、审议通过《关于追认全资子公司文景易盛投资有限公司投资苏州维新
仲华创业投资合伙企业的议案》。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 10 月 27 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认全资子公司文景易盛投资有限公司投资
苏州维新仲华创业投资合伙企业的公告》。
特此公告。


             东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                          董事会
                  二〇一五年十月二十六日