证券代码：002713            证券简称：东易日盛             公告编号：2015-098



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

            关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月
28日召开了第三届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘请王薇女
士为公司副总经理、董事会秘书的议案》。
    经公司总经理杨劲女士提名，董事会提名委员会资格审查，并于2015年12
月28日召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘请王薇女士为
公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王薇女士为公司副总经理、董事
会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    王薇女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；王薇女士与公司控股股东、
实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关
系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交
易所的公开谴责及通报批评等。
    公司独立董事认为：公司聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的提名
和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，王薇女士的教育背景、工
作经历符合聘任要求，同意董事会聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。


                                          东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一五年十二月二十八日
附：王薇女士简历及联系方式：


    王薇女士：1981年生，中国国籍，法学硕士，中级经济师，具备证券从业资
格、基金从业资格。2006年10月至2011年7月任大连大显控股有限公司证券事务
代表；2011年8月至2015年4月任大连大显控股有限公司董事会秘书；2013年9月
至2015年4月兼任大连大显控股有限公司董事；2015年4月至今任北京德图投资有
限公司投资总经理。2015年12月起，在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任副
总经理、董事会秘书。
    联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层
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