证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2015-094



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

         关于第三届董事会第十六次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次临时会议通知于 2015 年 12 月 25 日以邮件形式向各位董事发出，于 2015
年 12 月 28 日下午 16:30 在公司召开。
    会议应到董事 7 人,实到董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长
陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2016 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 12 月 29 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2016 年度闲置募集委托理财计划的公告》。


    二、审议通过《公司 2016 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，该议
案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 12 月 29 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2016 年度闲置自有委托理财计划的公告》。


    三、审议通过《关于聘请王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 12 月 29 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
    四、审议通过《关于聘请孔毓先生为公司副总经理的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 12 月 29 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。


    五、审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2015 年 12 月 29 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》。


    特此公告。


                                      东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一五年十二月二十八日