证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2016-005



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

         关于第三届董事会第十七次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次临时会议通知于 2016 年 3 月 4 日以邮件形式向各位董事发出，于 2016
年 3 月 9 日上午 10:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人,实到董事 6 人，董事徐建安先生因公务出差无法参加本
次董事会，徐建安先生书面委托授权董事张平先生代为出席并行使表决权，公司
部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《关于拟参与投资汉新成长基金的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟参与投资汉新成长基金的公告》。


    二、审议通过《关于拟参与投资上海霸景的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟参与投资上海霸景的公告》。


    三、审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2016 年第二
次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更募集资金项目的公告》。


    四、审议通过关于制订《重大信息内部保密制度》的议案
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《重大信息内部保密制度》。


    五、审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2016 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》。


    特此公告。


                                       东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一六年三月九日