证券代码：002713             证券简称：东易日盛            公告编号：2016-016



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

            关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于2016年4月21日上午10点在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，
实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会
议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

    一、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

    监事会认为：经审核，公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
自查表》
    监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督
情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体
系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

    监事会认为：此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，
并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》

    监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的
行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2015 年度募集资金的存放
与使用情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年来，
执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司
的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司 2015 年度的审计机构。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    八、审议通过《公司 2016 年第一季度报告正文及全文》。

    监事会认为：经审核，公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                      东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇一六年四月二十一日