证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2016-036



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

         关于第三届董事会第十九次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次临时会议通知于 2016 年 7 月 8 日以邮件形式向各位董事发出，于 2016
年 7 月 11 日上午 15:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人, 实际出席董事 6 名，董事张平先生因公事出差，书面委
托授权董事杨劲女士代为出席并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董
事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2016 年 7 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更募集资金项目的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟定于 2016 年 7 月 29 日上午召开公司 2016 年第四次临时股东大会，
对事项《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》进行审议。
    具体内容详见公司 2016 年 7 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的公告》。
    特此公告。


                                          东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一六年七月十一日