证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2016-059



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        关于第三届董事会第二十一次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。




    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次临时会议通知于 2016 年 7 月 27 日以邮件形式向各位董事发出，于 2016
年 7 月 31 日上午 10:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人,实到董事 6 人，董事张平先生因公事出差，书面委托授
权董事陈辉先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长
陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司拟收购上海创域实业有限公司 51%股权的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2016 年 8 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟收购上海创域实业有限公司 51%股权的公告》。


    特此公告。




                                          东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇一六年八月一日