证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2016-082



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        关于第三届董事会第二十三次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次临时会议通知于 2016 年 10 月 11 日以邮件形式向各位董事发出，于 2016
年 10 月 14 日上午 11:00 在公司召开。

    会议应到董事 6 人,实到董事 5 人，董事徐建安先生因公事出差，书面委托
授权董事陈辉先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事
长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于拟增补董事的议案》

    表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 10 月 15 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟增补董事的公告》。

    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见附件 1 及公司 2016 年 10 月 15 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

    三、审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

    表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 10 月 15 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的通知》。



    特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
             董事会
      二〇一六年十月十五日
附件 1、



                             章程修正案


1）原章程：

第六条     公司注册资本为人民币 24,968.0952 万元。

修改为：

第六条     公司注册资本为人民币 25,385.8052 万元。

2）原章程：

第十九条     公司股份总数为 24,968.0952 万股，全部为普通股。

修改为：

第十九条     公司股份总数为 25,385.8052 万股，全部为普通股。