证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2016-095



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

         关于第三届董事会第二十五次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次临时会议通知于 2016 年 11 月 24 日以邮件形式向各位董事发出，于 2016
年 11 月 28 日上午 9:30 在公司召开。
    会议应到董事 7 人, 实际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董
事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于日常关联交易预测的议案》
    毛智慧作为关联交易的关联董事回避表决。
    表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 11 月 30 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预测的公告》。
    二、审议通过《关于申请设立消费金融公司及后续授权的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意参与由华夏银行发起设立的消费金融公司，注册资本 5 亿元人民币，投
资额度为 5000 万元，持股 10%。同意授权总经理杨劲女士负责办理与消费金融
公司筹建、开业有关的各项事宜，并签署与消费金融公司筹建、开业有关的各项
文件。


    特此公告。


                                          东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一六年十一月三十日