证券代码：002713           证券简称：东易日盛             公告编号：2016-110



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

            关于2016年第七次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、    会议召开和出席情况

    1、会议的时间：

    现场会议召开时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）上午 9:30—10:30

    网络投票时间：2016 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 29 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12
月 29 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 28 日下午 15：00 至 2016
年 12 月 29 日下午 15：00 的任意时间。

    2、 现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层共
好会议室

    3、 股权登记日：2016 年 12 月 22 日（星期四）

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、    会议出席情况

    1、出席会议股东总体情况

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权的股份 177,301,449 股，占公司总股本的 69.8428%；
   其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表的股份总数为
174,318,714 股，占公司总股本的 68.6678%；

   通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,982,735 股，占上市公司总股份的
1.1750％。

   2、中小投资者投票情况

   出席本次股东大会的中小股东共 13 名，代表公司股份 3,022,735 股，占公
司总股本的 1.1907%。

   其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 1 人，代表的股份总数为 40,000
股，占公司总股本的 0.0158%；

   通过网络投票参加本次股东大会的股东共 12 人，代表有表决权的股份
2,982,735 股，占公司总股本的 1.1750％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上
海）事务所律师对大会进行了见证。

    三、     会议出席情况

      本次股东大会审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》

    表决结果：同意 177,301,449 股，占出席会议股东持有股份总数的 100.00%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东持
有股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 3,022,735 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 177,301,449 股，占出席会议股东持有股份总数的 100.00%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东持
有股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 3,022,735 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    （三）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果：同意 177,301,449 股，占出席会议股东持有股份总数的 100.00%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东持
有股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 3,022,735 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    （四）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 177,301,449 股，占出席会议股东持有股份总数的 100.00%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东持
有股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 3,022,735 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    （五）审议通过《关于修改公司<董事会会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 177,301,449 股，占出席会议股东持有股份总数的 100.00%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东持
有股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 3,022,735 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

       （六）审议通过《关于修改公司<监事会会议事规则>的议案》

       表决结果：同意 174,318,714 股，占出席会议股东持有股份总数的 100.00%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东持
有股份总数的 0%。

       其中中小投资者表决情况为：同意 3,022,735 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    四、     律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。

    五、     备查文件

    1、与会董事签署的公司2016年第七次临时股东大会决议；

       2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限
公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》。




                                         东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一六年十二月三十日