证券代码：002713           证券简称：东易日盛               公告编号：2017-015



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

            关于2017年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、    会议召开和出席情况

    1、会议的时间：

    现场会议召开时间：2017 年 2 月 8 日（星期三）上午 9:30—10:30

    网络投票时间：2017 年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 8 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2
月 8 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 7 日下午 15：00 至 2017 年 2
月 8 日下午 15：00 的任意时间。

    2、 现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层共
好会议室

    3、 股权登记日：2017 年 1 月 25 日（星期三）

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、    会议出席情况

    1、出席会议股东总体情况

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表
有表决权的股份 176,281,240 股，占公司总股本的 69. 4409%；

    其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 9 人，代表的股份总数为 173,
140,014 股，占公司总股本的 68.2035%；
   通过网络投票参加本次股东大会的股东共 14 人，代表有表决权的股份
3,141,226 股，占公司总股本的 1.2374％。

   2、中小投资者投票情况

   出席本次股东大会的中小股东共 15 名，代表公司股份 3,204,026 股，占公
司总股本的 1.2621%。

   其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 1 人，代表的股份总数为 62,800
股，占公司总股本的 0.0247%；

   通过网络投票参加本次股东大会的股东共 14 人，代表有表决权的股份
3,141,226 股，占公司总股本的 1.2374％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上
海）事务所律师对大会进行了见证。

    三、   会议出席情况

      本次股东大会审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

    表决结果：同意 176,281,240 股，占出席会议股东持有股份总数的 100.00%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东持
有股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 3,204,026 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过《公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

    表决结果：同意 176,281,240 股，占出席会议股东持有股份总数的 100.00%；
弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东持
有股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 3,204,026 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

       （三）审议通过《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股
权的<股权转让补充协议>暨关联交易的议案》

       关联股东北京东易天正投资有限公司、陈辉先生回避表决。

       表决结果：回避表决 167,958,714 股，占出席会议股东持有股份总数的
95.2788%；同意 8,322,526 股，占除回避表决外出席会议股东持有股份总数的
100.00%；弃权 0 股，占出席会议股东持有股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会
议股东持有股份总数的 0%。

       其中中小投资者表决情况为：同意 3,204,026 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    四、     律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。

    五、     备查文件

    1、与会董事签署的公司2017年第二次临时股东大会决议；

       2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限
公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。



                                        东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一七年二月九日