证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2017-024



                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

             关于第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议通知于 2017 年 2 月 27 日以邮件形式向各位董事发出，于 2017 年 3 月
8 日上午 14:00 在公司召开。
    会议应到董事 7 人, 实际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董
事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司          2017 年    3 月 10 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
自查表》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司          2017 年    3 月 10 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制
规则落实自查表》。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    六、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并净利
润 172,870,785.70 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%     提取法定盈余公
积金 16,642,397.61    元，加合并年初未分配利润 242,461,259.48        元，减 2016
年已派发 2015 年度红利 99,872,380.80     元，截至 2016 年 12 月 31     日止，公
司 合 并 可 供 分 配 利 润 为 298,817,266.77   元，公司资本公积金余额为
466,479,862.65 元。
    依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中
远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:公司以公司未来实施利润
分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因公司利润分配预案公告日到
未来实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本可能因注销回购限制性股
票等因素影响而有所变动，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动
利润分配总额。
    提请股东大会授权董事会办理实施 2016 年度利润分配方案的相关事宜，包
括但不限于利润分配实施完毕后对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册
资本变更等相关工商登记事宜；本议案待本次董事会和 2016 年度股东大会审议
通过后，提请董事会授权董事长全权负责办理 2016 年度利润分配方案的具体事
宜并签署相关文件。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2016 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

       八、审议通过《关于公司 2017 年度授权公司总经理部分对外投资权限的议
案》
    根据《公司法》、《公司章程》、《公司投资运作管理制度》及其他有关法律、
法规，公司或公司的子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资
产的 50%的，由公司董事会审批。公司或公司的子公司的单笔对外投资金额超过
公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司股东大会审批。
    在遵守《公司法》、《公司章程》以及相关监管机构的法律法规的情况下，公
司拟授权公司总经理杨劲女士审批单次及累计均不超过公司最近一期经审计净
资产的 5%的对外投资权限。
    对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》以及《公
司投资运作管理制度》的相关规定，提交董事会或股东大会审议。
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

       九、审议通过《2017 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       十、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事陈辉、毛智慧作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。
    表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

       十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需
要提交公司股东大会审议，公司董事会将按照公司 2016 年限制性股票激励计划
的相关规定及股东大会的授权办理回购注销相关事宜。

    十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》。

    十三、审议通过《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2017 年 3 月 10 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                       东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一七年三月十日