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公司公告

东易日盛:关于回购注销部分限制性股票的公告2017-03-10  

						证券代码:002713                  证券简称:东易日盛               公告编号:2017-031


               东易日盛家居装饰集团股份有限公司
               关于回购注销部分限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。



    东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东易日盛”)于 2017
年 3 月 8 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》,根据公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2016 年第三次临时
股东大会对董事会的相关授权,公司董事会同意对已离职对象李鸥先生持有的已获授但
尚未解除限售的限制性股票 10.54 万股进行回购注销的处理。根据公司 2016 年第三次
临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项不需要提交公司股东大会审议,公司董事
会将按照公司 2016 年限制性股票激励计划的相关规定及股东大会的授权办理回购注销
相关事宜。现就有关事项说明如下:

    一、 限制性股票激励计划简述


    《公司 2016 年限制性股票激励计划》及其摘要(以下简称“本激励计划”或“限制性股

票激励计划”)已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过,主要内容如下:


    1、本激励计划拟授予激励对象的标的股票为东易日盛限制性股票;限制性股票来
源为公司向激励对象定向发行的东易日盛 A 股普通股股票。

    2、本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 417.71 万股。

    3、本激励计划首次授予的激励对象共计 72 人,激励对象为公司董事、高级管理人
员、中层管理人员及核心技术(业务)人员。

    4、本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 14.33 元/股。

    二、已履行的相关审批程序
        1、2016 年 7 月 1 日,公司召开第三届董事会第十八次临时会议,审议通过了《东
易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》、《关于<
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,监事会对激励对象名单
出具了核实意见,律师事务所出具了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划的法律意
见书》。

       2、2016 年 7 月 18 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《东易
日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》、《关于<东易
日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》和《关于授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公
司实施限制性股票激励计划获得批准,公司董事会被授权确定限制性股票授予日,在激
励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必需的全部事
宜。

       3、2016 年 7 月 18 日,公司召开第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会
第十六次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的
议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会确定以 2016 年 7 月 18
日作为本次限制性股票的授予日,向 75 名激励对象授予共计 428.92 万股限制性 A 股股
票,并办理本次授予所需的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事
会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实,并对关于
激励对象名单(调整后)发表了核查意见;律师事务所出具了相应的法律意见书。

       4、2016 年 8 月 12 日,公司完成了授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的登记手续,并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告》,最终
确定以 2016 年 7 月 18 日作为本次限制性股票的授予日,向 72 名激励对象授予共计
417.71 万股限制性 A 股股票。授予限制性股票的上市日期为 2016 年 8 月 15 日。

       5、2017 年 3 月 8 日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二十三
次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会根据本激励计划
的相关规定及股东大会的授权,同意对已离职激励对象李鸥先生已获授但尚未解除限售
的限制性股票计 10.54 万股进行回购注销的处理。公司独立董事对该事项发表同意的独
立意见。

    二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

    1、回购注销原因及定价依据

    公司于 2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》,鉴于公司限制性股票激励计划授予的激励对象李鸥先生近
日离职,根据本激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“三、激励对象个
人情况发生变化的处理”相关规定:激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因
而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解
锁,并由公司按照授予价格回购注销。因此,根据本激励计划的相关规定及公司 2016
年第三次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意对激励对象李鸥先生持有的已
获授但尚未解除限售的限制性股票 10.54 万股进行回购注销的处理。公司将以授予价格
14.33 元/股进行回购注销。

    2、回购注销数量

    公司董事会同意回购注销李欧先生现持有已获授但尚未解除限售的 10.54 万股限
制性股票。公司本次决定回购注销的限制性股票数量占公司限制性股票激励计划所涉及
的限制性股票总数 417.71 万股的 2.52%,占公司目前总股本 253,858,052 股的 0.04%。

    本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量将减少
10.54 万股,公司总股本将由 253,858,052 股变更为 253,752,652 股,公司将于本次回
购完成后依法履行相应减资程序。

    3、回购注销价格

    公司董事会于 2016 年 7 月 18 日向激励对象首次授予限制性股票,授予价格为 14.33
元/股。因此公司本次限制性股票回购价格以授予价格 14.33 元/股进行回购注销,拟用
于支付本次限制性股票的回购价款总计为人民币 1,510,382 元,资金来源为公司自有资
 金。

        三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

      本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由 253,858,052 股变更为

 253,752,652 股。
                                                                                        单位:股
                               本次变动前              本次变动增减               本次变动后
          项目
                             数量          比例(%)    增加        减少          数量         比例(%)

一、有限售条件股份       191,437,814.00      75.41%          0   105,400.00 191,332,414.00     75.40%

二、无限售条件流通股份     62,420,238.00     24.59%          0           0   62,420,238.00     24.60%

三、股份总数             253,858,052.00     100.00%          0   105,400.00 253,752,652.00    100.00%


        四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

      本次回购注销部分限制性股票系公司根据本激励计划对已不符合条件的激励对象限制

 性股票的具体处理,本次回购注销事项不影响公司限制性股票激励计划的继续实施;本次

 回购注销的限制性股票数量较少,回购所支付资金较小,授予的激励对象人数仅减少 1 人,

 不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳

 定性。


        五、独立董事意见

      公司独立董事关于回购注销部分限制性股票发表独立意见如下: 鉴于公司限制性股票

 激励计划激励对象李欧先生已离职,已不具备激励对象资格和条件,公司董事会本次回购

 注销离职人员李欧先生已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 10.54 万股,符合《上市

 公司股权激励管理办法》、《公司 2016 年限制性股票激励计划》等相关规定,并已得到了公

 司 2016 年第三次临时股东大会的授权。公司本次回购注销事项程序合法合规,不存在损害

 公司及全体股东利益的情况,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此我们同意公司回

 购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 10.54 万股限制性股票。


        六、监事会意见
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2016 年限制性股票激励计划》等相关规

定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了

审核。经核查,监事会认为:公司限制性股票激励计划授予的激励对象李欧因离职已不符

合激励条件,不具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票

10.54 万股应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合公司限制性

股票激励计划及公司 2016 年第三次临时股东大会决议的有关规定,程序合法合规。综上,

我们同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处

理。


       七、律师出具的法律意见

    见证律师认为:截至法律意见书出具日,本次回购注销部分限制性股票已获得现阶段

必要的批准和授权;本次回购注销部分限制性股票的程序、回购注销原因、回购数量及价

格符合《管理办法》、《备忘录》和《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司就本

次回购注销部分限制性股票应及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定

办理减少注册资本和股份注销登记等手续。


       八、备查文件
       1、第三届董事会第五次会议决议;
       2、第三届监事会第二十三次会议决议;
       3、独立董事对相关事项的独立意见;
       4、关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。


       特此公告。




                                             东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一七年三月十日