东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的

                                独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日
盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居
装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细
阅读公司提供的资料后，现对公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议的
相关事项发表独立意见如下：

    一、关于董事会换届选举的事项
   （一）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三届董事会
成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选
举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
   （二）由董事会提名委员会建议，董事会审议，提名陈辉先生、杨劲女士、
毛智慧先生、徐建安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司 2017
年第三次临时股东大会选举；同意提名白涛女士、马庆泉先生、陈磊先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。公司董事会的候选人提名符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背
景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
   （三）经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事符合有
关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得
担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不是失信被执行人，均具
备担任董事、独立董事的资格和能力。
    基于以上审查结果，我们同意公司第四届董事会董事候选人提名事宜，并同
意将关于公司董事会换届选举的有关议案提交公司 2017 年第三次临时股东大
会审议。

    二、关于非公开发行股票延长决议及授权有效期事项

    经认真审议相关议案，我们认为，公司延长本次非公开发行股票股东大会决
议及授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的事项，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该
事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和
规范性文件的规定。我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提
交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（独立董事关于公司第三届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见
的签字页）



    独立董事签字：




        白   涛                  马 庆 泉                 许 定 波




                                                   2017 年 7 月 13 日