证券代码：002713                  公司简称：东易日盛                   公告编号：2017-078




                     东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                    2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


一、重要提示


    本次股东大会无变更、否决提案的情况。


二、会议召开情况


    1、会议通知情况：公司董事会于 2017 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第四
次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-075）。

    2、现场会议召开时间：2017 年 9 月 14 日（星期四）上午 9：30。

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 14
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2017 年 9 月 13 日 15：00 至 2017 年 9 月 14 日 15：00 期间的任意时间。


    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层会议室

    5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

    6、召集人：公司董事会。

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。


三、会议出席情况


    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份总数 181,682,968 股，占公司有表决权总股份的
71.5985%。

    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 7 人，代表股份 178,584,214 股，占上市公司总
股份的 70.3773%；其中北京东易天正投资有限公司、陈辉、杨劲为一致行动人，合计持有占上市
公司总股份的 68.6175%。

    （2）通过网络投票股东参与情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12 人，代表股份 3,098,754 股，
占上市公司总股份的 1.2212%。

    （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况


    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 7,564,254 股，占上市公司总股份的 2.9810％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,465,500 股，占上市公司总股份的 1.7598％。

          通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,098,754 股，占上市公司总股份的 1.2212％。

    2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（上海）事务所吴智智、

吴翌昀律师到现场对会议进行了见证。

    3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。


四、会议议案审议和表决情况


    本次股东大会审议通过了以下议案：


   （一）审议通过了《关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人的议案》

    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

    同意 181,682,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,564,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

   （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

    同意 181,682,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,564,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见


    国浩律师（上海）事务所吴智智、吴翌昀律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召

开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的

资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件


    1、东易日盛家居装饰集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2017年第四次

临时股东大会的法律意见书》。




                                                      东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             二〇一七年九月十五日