证券代码：002713             证券简称：东易日盛              公告编号：2017-082




             东易日盛家居装饰集团股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2017 年 9 月 30 日在以通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以
电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议应参与董事 7 名，实际
出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》
      表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   鉴于公司 2016 年度权益分配事项已在 2017 年 4 月实施完毕，应对回购价格
进行调整。调整后，公司首次授予限制性股票的回购数量为 45.3206 万股，回购
价格为 13.53 元/股。
    详细内容见 2017 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对
限制性股票回购价格进行调整的公告》公告编号：2017-084。
    （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股
票的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因公司限制性股票激励计划中部分激励对象存在离职或 2016 年度个人绩效
考核未达标等不符合解锁要求的情形，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定及股东大会的授权，董事会将对上述激励对象所持有的已
获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。
    详细内容见 2017 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回
购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》编号：2017-085。
    （三）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见 2017 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司拟出售资产的公告》公告编号：2017-087。


    特此公告。




                                         东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇一七年十月九日