股票代码：002713              股票简称：东易日盛            公告编号：2017-095




              东易日盛家居装饰集团股份有限公司
           第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017 年
10 月 16 日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第五次（临时）会议的通
知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2017 年 10 月
19 日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决 7 名，实际
参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法
有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 10 月 20 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年三季度报告全文》及《2017 年三季度报告
正文》。
    特此公告。




                                          东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                       二〇一七年十月二十日