股票代码：002713              股票简称：东易日盛            公告编号：2017-106




              东易日盛家居装饰集团股份有限公司
          第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017 年
12 月 05 日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第六次（临时）会议的通
知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2017 年 12 月
08 日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议
合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见 2017 年 12 月 09 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政
策变更的公告》公告编号 2017-108。
    二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见 2017 年 12 月 09 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行
申请授信额度的公告》公告编号 2017-109。
    三、审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
    陈辉先生、杨劲女士回避表决。
    详细内容见 2017 年 12 月 09 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参
股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》公告编号 2017-110。
特此公告。




             东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                                 董事会

                       二〇一七年十二月九日