东易日盛：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-01-11
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-011
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次临时会议决定于2018年01月26日召开2018年第一次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次临时会议审
议批准了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年01月26日（星期五）下午13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年01月26
日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为2018年01月25日下午15：00至2018年01月26日下午15：00
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委
托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年01月19日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2018年01月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室
二、 会议审议事项
1、审议《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
2、审议《公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》；
3、审议《公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》；
4、审议《关于修改公司<公司章程>的议案》。
上述议案具体内容详见2018年01月11日公司刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更独立董事的公告》、《关于公司2018年度闲置自有委托理财计划
的公告》、《关于公司2018年度闲置募集委托理财计划的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于提名彭雪峰先生为公司第四届独立
1.00 √
董事候选人的议案
公司 2018 年度闲置自有资金委托理财
2.00 √
计划的议案
公司 2018 年度闲置募集资金委托理财
3.00 √
计划的议案
4.00 关于修改公司《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持
有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用传真方式登记（需在 2018 年 1 月 23 日下午 17：00 前传真至
公司）。
3、登记时间：2018 年 1 月 20 日和 2018 年 1 月 23 日
每天上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00
4、登记地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层证券部
5、会议联系方式
会议联系人:周婷女士
联系电话：010-58637710
传真号码：010-58636921
联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层东易日盛家居装
饰集团股份有限公司证券部
6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参
会。
7、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件2。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次临时会议决议
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十一日
附件1：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席东易日盛家居装饰
集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人帐号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
本人/本公司对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 关于提名彭雪峰先生为公司第四届独立董事候选人的议案
2 公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案
3 公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的议案
4 关于修改公司《公司章程》的议案
说明：
1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议
事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照
自己的意思表决。
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3、授权委托书的有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名：（法人股东加盖公章）
委托日期：二〇一八年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362713
2、投票简称：东易投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 01 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 01 月 25 日下午 15：00，结
束时间为 2018 年 01 月 26 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
