股票代码：002713              股票简称：东易日盛            公告编号：2018-017




              东易日盛家居装饰集团股份有限公司
          第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2018 年
03 月 05 日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第八次（临时）会议的通
知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2018 年 03 月
08 日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议
合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
    一、 审议通过《关于公司股权转让暨关联交易的的议案》
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事陈辉、杨劲回避表决。
    公司同意控股股东北京东易天正投资有限公司与公司全资子公司文景易盛
投资有限公司签订关于微贷（杭州）金融信息服务有限公司 0.2%股权（对应标
的公司人民币 25.62 万元注册资本）转让协议。公司独立董事对该事项发表了同
意的事前认可及独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
    详细内容见 2018 年 03 月 09 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事、保
荐机构所发表意见以及《关于公司股权转让暨关联交易的公告》公告编号
2018-019。
    二、审议通过《关于募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    为保证募集资金投资项目顺利实施，公司同意根据实际情况，以自筹资金对
募集资金投资项目进行了前期投入，截至2018年2月25日，公司以自筹资金预先
已投入募集资金投资项目共计人民币38,016,623.17元，用于公司家装行业供需
链智能物流仓储管理平台建设项目、数字化家装体验系统建设项目。公司独立董
事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
    详细内容见 2018 年 03 月 09 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事、保
荐机构所发表意见以及《关于募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》
公告编号 2018-020。


    特此公告。




                                        东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                    二〇一八年三月九日