东易日盛家居装饰集团股份有限公司
《公司章程》修正案
根据 2018 年 10 月 26 日《中华人民共和国公司法》第 142 条关于股份回购
内容的修订事项，东易日盛家居装饰集团股份有限公司拟对《公司章程》相关条
款进行修订，具体内容修订如下：
原《公司章程》 修订后《公司章程》
条文 内容 条文 内容
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法律、行政法规、部门规章和本章 法规、部门规章和本章程的规定，收购本
程的规定，收购本公司的股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
司合并； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
司合并、分立决议持异议，要求公 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
除上述情形外，公司不进行买卖 转换为股票的公司债券；
本公司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式
择下列方式之一进行： 之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方 式；
式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义务。公
司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项的原因收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第
（一）项至第（三）项的原因收购 （二）项的原因收购本公司股份的，应当
本公司股份的，应当经股东大会决 经股东大会决议。公司因本章程第二十三
议。公司依照第二十三条规定收购 条第（三）项、第（五）项、第（六）项
本公司股份后，属于第（一）项情 规定的情形收购本公司股份的，需经三分
形的，应当自收购之日起十日内注 之二以上董事出席的董事会会议决议。
销；属于第（二）项、第（四）项 公司依照第二十三条规定收购本公司股
情形的，应当在六个月内转让或者 份后，属于第（一）项情形的，应当自收
注销。 购之日起十日内注销该部分股份；属于第
公司依照第二十三条第（三） （二）项、第（四）项情形的，应当在六
项规定收购的本公司股份，将不超 个月内转让或者注销。因上述原因需要注
过本公司已发行股份总额的 5%；用 销公司股份的，应当及时向公司登记机关
于收购的资金应当从公司的税后利 办理变更登记手续。
润中支出；所收购的股份应当一年 公司依照第二十三条第（三）项、第（五）
内转让给职工。 项、第（六）项收购本公司股份的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应当在
回购完成之日起三年内转让或者注销。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 条 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
会报告工作； 工作；
…… ……
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、公司因本章程
公司股票或者合并、分立、解散及 第二十三条第（一）、（二）项规定的情
变更公司形式的方案； 形收购本公司股份或者合并、分立、解散
…… 及变更公司形式的方案；
（十六）法律、行政法规、部门规 ……
章或本章程授予的其他职权。 （十六）对本公司因本章程第二十三条第
（三）、（五）、（六）项规定的情形收
购本公司股份作出决议；
（十七）法律、行政法规、部门规章或 本
章程授予的其他职权。
第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事 第一百二十四 除本章程另有规定外，董事会会议应有过
出席方可举行。董事会作出决议， 条 半数的董事出席方可举行。董事会作出决
必须经全体董事的过半数通过。 议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人 董事会决议的表决，实行一人一票。
一票。
第一百六十三条 （八）公司可以依法回购股份。 第一百六十三 （八）公司可以依法回购股份。
公司在其股价低于每股净资产 条
的情形下（亏损公司除外）可以回
购股份。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本修订案尚需提交股
东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日