东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                            《董事会议事规则》修正案

        根据 2018 年 10 月 26 日《中华人民共和国公司法》第 142 条关于股份回购
    内容的修订事项，东易日盛家居装饰集团股份有限公司拟对《董事会议事规则》
    相关条款进行修订，具体内容修订如下：

           原《董事会议事规则》                          修订后《董事会议事规则》
 条文                      内容                条文                        内容
第十五条      董事会依法行使下列职权：        第十五条       董事会依法行使下列职权：
                (一) 召集股东大会，并向股东                    (一) 召集股东大会，并向股东大
              大会报告工作；                                 会报告工作；
              （二） 执行股东大会的决议；                    （二）执行股东大会的决议；
              （三） 决定公司的经营计划和投                  （三）决定公司的经营计划和投资
              资方案；                                       方案；
              （四） 制订公司的年度财务预算                  （四）制订公司的年度财务预算方
              方案、决算方案；                               案、决算方案；
              （五） 制订公司的利润分配方案                  （五）制订公司的利润分配方案和
              和弥补亏损方案；                               弥补亏损方案；
              （六） 制订公司增加或者减少注                  （六）制订公司增加或者减少注册
              册资本、发行债券或其他证券及                   资本、发行债券或其他证券及上市
              上市方案；                                     方案；
              （七） 拟订公司重大收购、收购                  （七） 拟订公司重大收购、因公司
              本公司股票或者合并、分立、解                   章程第二十三条第一款第（一）项、
              散及变更公司形式的方案；                       第（二）项规定的情形收购本公司
                 ......                                      股票或者合并、分立、解散及变更
                                                             公司形式的方案；
              （十六）法律、行政法规、部门                   （八）决定因公司章程第二十三条
              规章或本章程授予的其他职权。                   第一款第（三）项、第（五）项、
              超过股东大会授权范围的事项，                   第（六）项规定的情形收购本公司
              应当提交股东大会审议。                         股份；
                                                                 ......
                                                             （十七）法律、行政法规、部门规
                                                             章或本章程授予的其他职权。 超过
                                                             股东大会授权范围的事项，应当提
                                                             交股东大会审议。

           除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。本修订案尚需
    提交股东大会审议。
           特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                   董事会
             二〇一九年一月四日