证券代码：002713              证券简称：东易日盛            公告编号：2019-049


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

           第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019

年 8 月 1 日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十四次（临时）会议的
通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2019 年 8 月
6 日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事 7 名，实际参会
董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本
次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

     一、审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁
条件成就的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会认为《公司 2016 年限制性股票激励计划》设定的 2016 年限制性股票
的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意办理股票解锁事宜。根据公司于 2016
年 7 月 18 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理
公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就实施本次解
锁事宜，已取得公司股东大会合法授权，无需再提交股东大会审议。

    公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了同意的意见。详细内容见同
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年限制性股票激励计
划（第三个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号 2019-051）。
    特此公告。


                                         东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一九年八月七日