证券代码：002713             证券简称：东易日盛             公告编号：2019-094


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

     关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、增资事项概述

    本次交易前，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司东易日盛智能家居科技有限公司（以下简称“智能家居”）持有河北盛
可居装饰材料有限公司（以下简称“盛可居”）35.185%股权，北京天正合美投
资有限责任公司（以下简称“天正合美”）持有盛可居 64.815%股权。此次盛可
居拟将注册资本由 1,031.36 万元增加至 2,163.36 万元，本次转让价格及增资价

格与前次一致，均为每份额 1.00 元。本次智能家居拟放弃盛可居增资认购权，
由天正合美认购盛可居的增资额为 1,132 万元，对应注册资本 1,132 万元。本次
增资完成后，智能家居持有盛可居的股份比例由 35.185%下降至 16.774%。
    2019 年 12 月 27 月，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了
《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈辉先生、

杨劲女士回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
    二、增资标的公司基本情况
    公司名称：河北盛可居装饰材料有限公司

    注册资本：1031.36 万元整
    成立时间：2016 年 11 月 17 日
    注册地址：河北省廊坊市安次区龙河工业园二号路东侧、纵二路以西、横八
路北侧
    法定代表人：晁延斌

    经营范围：生产及销售:建筑装饰板材、家俱;销售室内外装饰装修材料;室
内外装饰工程设计;货物、技术的进出业务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    股东构成情况如下：
                                        认缴出资额   注册资本金额
              股东名称                                               股权占比（%）
                                         （万元）      （万元）

    北京天正合美投资有限责任公司          668.48        668.48          64.815

    东易日盛智能家居科技有限公司          362.88        362.88          35.185

                  合计                    1031.36       1031.36         100.00

     盛可居最近一期的主要财务指标如下：
                                                                           单位：元

          项目                2019 年 10 月 31 日         2018 年 12 月 31 日

        资产总额               19,725,843.62                21,650,535.94

        负债总额               10,150,590.64                5,449,025.26

         净资产                 9,575,252.98                16,201,510.68

          项目                 2019 年 1-10 月                2018 年度

        营业收入                3,406,363.47                3,564,278.94

        营业利润               -6,605,924.16                -7,228,374.11

         净利润                -6,626,257.70                -7,242,948.48

    备注：上述 2018 年数据已经廊坊益华会计师事务所审计【（2019）廊会审 B 字第 090

号】，2019 年数据未经审计。

    三、关联方基本情况
    公司名称：北京天正合美投资有限责任公司
    注册资本：1,000 万元
    成立时间：2015 年 08 月 03 日
    注册地址：北京市朝阳区东大桥 8 号 1 号楼 3 层 312

    法定代表人：陈辉
    经营范围：项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询。(1、不得以公开
方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、
不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受
损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
    四、本次增资情况

    本次增资完成后，盛可居注册资本变更为 2,163.36 万元，具体增资情况详
见下表：
                                 认缴出资额    注册资本金额      股权占比
           股东名称
                                  （万元）       （万元）          （%）

 北京天正合美投资有限责任公司      1800.48        1800.48         83.226

 东易日盛智能家居科技有限公司      362.88         362.88          16.774

            合计                  2,163.36       2,163.36         100.00

   注：智能家居为公司全资子公司，天正合美与公司为同一控制人，存在关联关系。

    五、定价的合理性分析

    本次盛可居增资的价格是根据盛可居与天正合美基于盛可居发展现状、未来
前景及历次增资价格而协商确定的。
    六、增资协议的主要内容
    1、增资：天正合美同意按照协议的约定以 1,132 万元（“本次增资款”）
认购公司新增的注册资本 1,132 万元，对应本次增资完成后公司 83.226%的股权。

盛可居股东智能家居同意上述增资交易，并在此通过签署本协议放弃此次增资。
本次增资完成后，公司注册资本变更为 2,163.36 万元。
    2、批准及登记：各方同意于协议签署同时，共同签署盛可居经修订的公司
章程，并将前述文件连同工商备案手续要求的其他文件递交至政府机关，以办理
本次增资所需的工商备案手续。各方同意签署政府机关不时要求提供的必要法律

文件，以促成增资所需要的工商备案手续尽快完成。
    3、违约责任：如果一方违反本协议约定，违约方应赔偿守约方的一切损失。
    七、本次放弃增资对公司的影响
    考虑公司目前发展情况并结合盛可居目前的经营状况，智能家居拟不参加本
次盛可居增资。本次增资完成后智能家居持有盛可居的股份比例由 35.185%下降

至 16.774%。公司本次放弃增资的权利不会对公司财务状况及公司经营造成重大
影响。
    八、关联交易累计情况
    2019 年 1 月 1 日至 10 月 31 日，智能家居与盛可居累计发生日常关联交易
共计约 6,309,530.26 元，除此之外，公司与盛可居没有发生其他的关联交易。
    九、独立董事事前认可和独立意见

    《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的议案》经第四届董事会
第十八次（临时）会议审议通过，关联董事陈辉、杨劲回避表决，独立董事进行
了事前认可，同意提交公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议并发表如下
意见：
    1、本次盛可居增资构成关联交易，关联董事回避表决，审议程序合法、有

效。
    2、本次增资价格定价公允，盛可居增资事项符合公司发展战略，没有对上
市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。此项关联交
易无需提交公司股东大会批准。
    十、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
    3、《增资协议》。




                                       东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一九年十二月二十八日