股票代码：002713              股票简称：东易日盛            公告编号：2020-007


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司
          第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 2 月 29 日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十九次（临时）会议
的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2020 年 3

月 4 日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议
合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司向银行申请贷款额度的公告》。
    二、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于为全资子公司银行贷款提供连带责任保证的公告》。
    三、审议通过《关于变更部分募集资金存放专户的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更部分募集资金存放专户的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                        东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二〇年三月五日