股票代码：002713              股票简称：东易日盛            公告编号：2020-019


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司
         第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 3 月 24 日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第二十一次（临时）会
议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2020 年

3 月 27 日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，
决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司 2020 年 3 月 28 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。


    特此公告。




                                        东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                             董事会

                                                    二〇二〇年三月二十八日