证券代码：002713               证券简称：东易日盛            公告编号：2020-073


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                    第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议通知于2020年8月17日以邮件形式向各位董事发出，会议于2020年8月27
日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决。会议应到董事7名, 实际出席董
事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本
次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2020 年半
年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过了《2020 年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2020 年半
年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                      东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二〇年八月二十八日