证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2020-095


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

            第五届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 11 月 27 日以电子邮件方式收到关于召开第五届董事会第三次（临时）会议的
通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2020 年 12
月 3 日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事 7 名，实际参
会董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司2020年12月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司2021年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2021 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司2020年12月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司2021年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于出售房产的议案》
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司2020年12月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于出售房产的公告》。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    四、审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
   表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司2020年12月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                     东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇二〇年十二月四日