东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                   独立董事 2020 年度述职报告

                             （马庆泉）
    作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2020 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经
营信息，全面关注公司的发展状况，在任期内积极出席公司 2020 年召开的相关
会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充
分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。本人因任期届满六年在
2020 年 5 月向公司董事会提出辞职申请，已于 2020 年 8 月 5 日通过董事会换届
正式离任公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
    现将本人 2020 年的工作情况作简要汇报：
    一、2020 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
    2020 年度我参加了任期内公司召开的每次董事会会议。在召开董事会前，
主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有
关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论
并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2020
年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大
事项均履行了相关程序，合法有效。2020 年度我对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议的情况。
    2020 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下：
    1、出席 2020 年度董事会情况
 姓名    应出席      现场出   以通讯方式参加   委托出席    缺席次    是否连续两次未亲自

          次数       席次数     会议次数        次数        数            出席会议

马庆泉           6        0                6           0         0                   否

    2、出席 2020 年度股东大会情况
    2020 年度，在本人任期内公司共召开了 4 次股东大会，本人亲自出席参加 0
次公司的股东大会。
    二、发表独立意见情况
    1、2020 年 3 月 5 日，对关于变更部分募集资金存放专户的议案发表了同意
的独立意见。
    2、2020 年 3 月 19 日，对关于计提资产减值准备、关于公司向银行申请授
信额度分别发表了同意的独立意见。
    3、2020 年 4 月 29 日，对关于 2020 年度日常关联交易预计的议案进行了事
前认可，对关于公司 2019 年度利润分配预案、《公司 2019 年度内部控制评价报
告》、《内部控制规则落实自查表》、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况、关
于公司 2020 年度日常关联交易预计、关于董事、高级管理人员薪酬计划和薪酬
方案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于会计政策变更、关于
公司对外担保情况的专项说明均发表了同意的独立意见。
    4、2020 年 7 月 14 日，对公司非公开发行股票及引入战略投资者涉及关联
交易事项、公司本次非公开发行股票相关议案进行了事前认可，对关于公司符合
非公开发行股票条件、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案及预案、关于
公司非公开发行股票涉及关联交易、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告、关于公司前次募集资金使用情况专项报告和鉴证报告、关于引
进战略投资者并签署《战略合作协议》、关于公司与认购对象签订《附条件生效
的股份认购合同》、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主
体承诺事项、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划议案均发表了
同意的独立意见。
    5、2020 年 7 月 17 日，对公司董事会换届选举的事项发表了同意的独立意
见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2020 年度，在任期内本人利用参加公司会议及不定期走访等机会对公司进
行考察，深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展
等相关情况，督促上市公司积极推动募集资金的存放管理与规范使用；通过电话、
微信和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到有效发挥。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    在报告期任期内，本人积极参加公司的专门委员会、董事会会议和股东大会，
主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2020 年度，对公司生产经营、
财务管理、募集资金存放与使用、日常关联交易、内控制度等重大事项情况，进
行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，积极维护公司和公司中小
股东的合法权益。
    本人积极学习相关法律法规，了解最新监管方向，加强对公司信息披露定期
监督检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定，
真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。促进全面了解证券市场发展
现状与趋势，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力。
本人还持续关注公司在公众号和媒体上发布的重要信息，督促公司相关人员按照
法律、法规要求做好信息披露工作，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权
益。
    五、专门委员会履职情况
    2020 年度，在任期内本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委
员，积极对公司相关事项进行充分调研、论证、分析并提出建议。
    1、作为提名委员会委员主任委员，在任期内本人严格按照有关法律法规和
公司《薪酬与考核委员会议事规则》切实履行职责，对董事候选人和高管人员进
行审查并提出建议。本人在 2020 年共参加 1 次提名委员会会议。
    2020 年 7 月 16 日，召开第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关
于提名陈辉先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名杨劲女士为公司董事候选
人的议案》、《关于提名孔毓先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名徐建安先
生为公司董事候选人的议案》、《关于提名陈磊先生为公司独立董事候选人的议
案》、《关于提名彭雪峰先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名王承远先
生为公司独立董事候选人的议案》。
    2、作为董事会审计委员会委员，在任期内本人严格按照有关法律法规和公
司《董事会审计委员会议事规则》，加强委员会成员及公司审计部负责人的沟通，
积极关注公司审计部工作的开展，督导审计部根据深交所对上市公司内部审计工
作的相关要求，积极推动内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。本人在 2020
年任期内共参加 3 次审计委员会会议。
    （1）2020 年 3 月 18 日，召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议
通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    （2）2020 年 4 月 28 日，召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议
通过《公司 2019 年度审计报告》、《2019 年度审计委员会工作报告》、《公司 2019
年度财务决算报告》、关于 2019 年募集资金存放与使用情况的议案》、公司 2019
年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》、《2019 年度内审部工
作总结》、《2020 年度内审部工作计划》、《关于德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）从事公司 2019 年度报告审计工作的总结报告》、《关于德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度工作计划及关注事项》、《公司 2020
年第一季度报告正文及全文》。
    （3）2020 年 7 月 13 日，召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审
议通过《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。
    六、其他工作
    2020 年度，在本人任期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故
2020 年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    以上是我在 2020 年度履行职责的情况汇报。2021 年本人希望公司能继续稳
健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业
绩回报广大投资者。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人任职期
间给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢。
报告完毕，谢谢！




                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                                   独立董事：马庆泉

                             二〇二一年四月二十八日