证券代码：002713              证券简称：东易日盛             公告编号：2022-040


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

           第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 17 日以邮件形式向各位董事发出，会议
于 2022 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决。会议应到董事
7 名, 实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下
决议：
    一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    二、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                           东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                      二〇二二年六月二十九日