证券代码：002713               证券简称：东易日盛             公告编号：2022-069


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

           第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。




    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 27 日以邮件形式向各位董事发出，会议于
2022 年 10 月 12 日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席董事 8 名, 实
际出席董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东易日盛家居装饰集团股份有限
公司章程修正案》。
    本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司管
理层办理具体变更等相关手续。
    二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司关联交易管理办法》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。


             东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                       董事会
                         二〇二二年十月十三日