证券代码：002713               证券简称：东易日盛             公告编号：2022-078


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

           第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。




    东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次（临时）会议通知于 2022 年 11 月 22 日以邮件形式向各位董事发出，会议于
2022 年 12 月 1 日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席董事 8 名, 实际
出席董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    二、审议通过《关于公司 2023 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2023 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》。


    特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                          董事会
            二〇二二年十二月二日