登云股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-12-05
证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2018-065
怀集登云汽配股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第四届董事会
公司于 2018 年 12 月 4 日召开第四届董事会第 8 次会议,审议通过了《关于
召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规和公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2018 年 12 月 20 日(星期四)下午 14:30
网络投票时间:2018 年 12 月 19 日-2018 年 12 月 20 日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 12 月 20 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为:2018 年 12 月 19 日下午 15:00-2018 年 12 月 20 日下午 15:00。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的
所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和
网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
6.会议的股权登记日:2018 年 12 月 13 日(星期四)
7.出席对象:
(1)2018 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面
形式委托代理人(授权委托书内容和格式详见附件 2)出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份
有限公司研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于修订<章程>的议案》;
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
6.《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019 年度综合授信额
度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》;
7.《关于补选董事的议案》;
8.《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案 1 至议案 3 和议案 5 至议案 8 已经公司第四届董事会第 8 次会议审
议通过;议案 4 和议案 8 已经公司第四届监事会第 5 次会议审议通过。议案内容
详见公司于 2018 年 12 月 5 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
根据《上市公司股东大会规则(2015 年修订)》的要求,股东大会审议影响
中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的
其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案1、
议案7和议案8对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订<章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
《关于向中国工商银行股份有限公司怀
集支行申请 2019 年度综合授信额度及全
6.00 √
资子公司为公司提供连带责任担保的议
案》
7.00 《关于补选董事的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
四、现场会议登记等事项
1.登记方式:
(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证
券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附
件2)和股东证券账户卡进行登记;
(2)个人股东登记:自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登
记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件
2)、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或
传真须于2018年12月14日下午17:00前送达或传真至公司证券部(信函请注明
“2018年第三次临时股东大会”字样);本次会议不接受电话方式办理登记。
2.登记时间:2018年12月14日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。
3.登记地点以及委托书送达地点:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集
登云汽配股份有限公司证券部。
4.会议联系方式
联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司
联系人:张福如、胡磊
联系电话:0758-5525368
联系传真:0758-5865855
邮政编码:526400
现场会议费用:会期预计半天,参加会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作流程详见附件
1。
六、备查文件
1.《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第 8 次会议决议》;
2.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第 5 次会议决议》。
七、相关附件
附件 1.《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2.《授权委托书》
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码为“362715”,投票简称为“登云投票”。
2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 19 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 20 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席怀集登云汽配股份
有限公司2018年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿
投票。
1. 委托人姓名或名称:
委托人持股数量:
2. 受托人姓名:
身份证号码:
3. 授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
4. 委托人签名(或盖章):
委托人为法人的,应当加盖单位印章。
本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订<章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支
6.00 行申请 2019 年度综合授信额度及全资子公司 √
为公司提供连带责任担保的议案》
7.00 《关于补选董事的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
注:
1.此委托书表决符号为“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一,
涂改、填写其他符号、多选或不选的无效,按弃权处理;
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。