证券代码：002715           证券简称：登云股份            公告编号：2018-063




                     怀集登云汽配股份有限公司
                   关于董事辞职及补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事邹晓慧女士提交的书面辞职报告，邹晓慧女士因个人原因请求辞去公司董事和
董事会审计委员会委员职务。邹晓慧女士辞职后不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，邹晓慧女士的辞职申请自辞职
报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邹晓慧女士未持有本公司股票。
公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
    为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，经持
有公司股份6.61%的股东益科正润投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审
查候选人资格，公司第四届董事会第8次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，
董事会一致同意提名杨海坤先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨海坤先生简历详见附件。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第8
次会议相关事项的独立意见》。
    该事项尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。
    特此公告！


                                          怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                    二○一八年十二月五日
附件：简历
    杨海坤，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任
山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副
总经理，现任益科正润投资集团有限公司执行总裁，北信瑞丰基金管理有限公司
监事会主席。
    杨海坤先生为持有公司 5%以上股份的股东益科正润投资集团有限公司的执
行总裁，目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司
《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。