怀集登云汽配股份有限公司

                     2020 年度董事会工作报告
    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公
司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
    在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力
拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健
运行。
    现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：
    一、2020年公司整体经营状况

    2020年度，国内外经济形势复杂多变，全球疫情形势严峻，公司在做好疫情防
控的基础上,积极推动企业复工复产。报告期内，在公司全体员工的共同努力下，2020
年度公司实现营业总收入37,265.42万元，同比增长11.01%，实现营业利润1,679.52
万元，较上年同期提高了205.15%，利润总额为1,648.04万元，较上年同期增长了
212.75%，实现归属于上市公司股东的净利润1,533.93万元，较上年 同期增长了
311.2%，基本每股收益0.1112元/股，较上年同期增长了311.85%。本报告期末，公
司财务状况良好，总资产73,457.17万元，较年初增加了2.94%，归属于上市公司股
东的所有者权益50,872.04万元，较年初上升3.16%。具体情况详见《2020年年度报
告》。
    二、董事会日常工作情况
    1、董事会工作情况
    2020年度，公司董事会共召开7次会议，历次会议的召开与表决程序均符合《公



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司法》及公司《章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审
议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体
《 证 券时 报》 《 中国 证券 报》 《 上海 证券 报》 《 证券 日报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    2020年董事会召开情况如下：
会议时间   会议届次    审议议案

2020年3    第四届董    关于<2019年度董事会工作报告>的议案
月30日     事会第十    关于<2019年度总经理工作报告>的议案
           七次会议    关于<2019年度财务决算报告>的议案
                       关于2019年年度报告及摘要的议案

                       关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

                       关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落
                       实自查表的议案
                       2019年度利润分配预案

                       关于续聘会计师事务所的议案

                       关于会计政策变更的议案

                       关于<2020年度财务预算报告>的议案
                       关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案

                       关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案

                       关于召开2019年年度股东大会的议案

2020年4    第四届董    关于2020年第一季度报告全文及正文的议案
月22日     事会第十    关于计提资产减值准备的议案
           八次会议

2020年8    第四届董    关于2020年半年度报告及摘要的议案
月26日     事会第十    2020年半年度资本公积金转增股本预案
           九次会议    关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
2020年10   第四届董    关于增加公司注册资本的议案



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月9日      事会第二   关于修订<公司章程>的议案
           十次会议
                      关于修订<董事会议事规则>的议案

                      关于修订<股东大会议事规则>的议案

                      关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集
                      支行申请融资并提供担保的议案

                      关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行
                      申请融资并提供担保的议案

                      关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案

                      关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

2020年10   第四届董   关于2020年第三季度报告全文及正文的议案
月26日     事会第二
           十一次会
           议

2020年12   第四届董   关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
月11日     事会第二   关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
           十二次会   关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案
           议         关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

2020年12   第五届董   关于选举第五届董事会董事长的议案
月28日     事会第一   关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案
           次会议     关于聘任总经理的议案

                      关于聘任董事会秘书的议案
                      关于聘任财务总监的议案

                      关于聘任证券事务代表的议案

                      关于聘任内审部负责人的议案

    在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均
按照《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司



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全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大
事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献
策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，
推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会
议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，
充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    2020年公司共召开四次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司《章程》的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。
    3、独立董事工作情况

    2020年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、公司《章
程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行
义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重
大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的
事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提
供了有效保障。具体请见独立董事2020年述职报告。
    4、董事会专门委员会履职情况
    公司下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会
各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作
用，为董事会决策提供了良好的支持。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公
司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略
规划的制订、对外投资的审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规
划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持；审计委员
会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、
专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经
营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管



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理人员薪酬发放与执行情况；提名委员会对董事的任职资格进行审查。
    5、信息披露情况
    2020年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券
交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、
准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等临时公告，截至2020年12月31日共计
发布公告68份，相关文件多份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解
公司重大事项。
    三、2021年公司董事会重点工作
    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高
效决策重大事项。2021年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全
体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。
    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格
遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真
实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联
系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。




                                          怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                    二○二一年三月十二日




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