证券代码：002715           证券简称：登云股份            公告编号：2021-028



                      怀集登云汽配股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知已于 2021 年 4 月 23 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于
2021 年 4 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应
参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先生、江
华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二
分之一。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中
华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
    出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
    一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年第
一季度报告全文及正文的议案》。
    《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司
内部管理机构的议案》。
    为进一步优化公司的内部组织架构，提高公司经营管理效率，对公司内部管
理机构进行调整。调整完成后，公司内部管理机构为：气门事业部、矿业事业部、
财务部、证券法务部、内审部。


    特此公告。

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    怀集登云汽配股份有限公司董事会
            二〇二一年四月二十七日




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