登云股份：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-08-07
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-053
怀集登云汽配股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
公司于 2021 年 8 月 6 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 8 月 23 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 23
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络
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投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 17 日（星期二）
7、出席对象：
（1）2021 年 8 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限
公司研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 募集资金用途及数额
2.7 锁定期
2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
5、《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份
的议案》；
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6、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
7、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审
议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告信息。
上述议案均为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 1 至议案 7、议案 9 至议案 10 涉及
关联交易，关联股东应回避表决。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时
公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
√ 作为投票对象的子议
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 募集资金用途及数额 √
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2.07 锁定期 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议
3.00 √
案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
4.00 √
议的议案》
《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收
5.00 √
购方式增持公司股份的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议
6.00 √
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
7.00 √
分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
8.00 √
案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
9.00 √
和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
10.00 √
发行股票相关事宜的议案》
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证及法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自
然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、
委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或
传真须于2021年8月20日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明
“2021年第二次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2021年8月20日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集
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登云汽配股份有限公司证券部。
4、会议联系方式
联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证
券部
联系人：张福如、胡磊
联系电话：0758-5525368
联系传真：0758-5865855
联系邮箱：hulei@huaijivalve.com
邮政编码：526400
现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、《怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《怀集登云汽配股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
七、相关附件
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二一年八月七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份
有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿
投票。
1、委托人姓名或名称：
委托人持股数量：
2、受托人姓名：
身份证号码：
3、授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
4、委托人签名（或盖章）：
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本人（本单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
√ 作为投票对
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 象的子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 募集资金用途及数额 √
7
2.07 锁定期 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议
3.00 √
案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
4.00 √
协议的议案》
《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约
5.00 √
收购方式增持公司股份的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议
6.00 √
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
7.00 √
性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的
8.00 √
议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
9.00 √
施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
10.00 √
开发行股票相关事宜的议案》
注：
1.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案
组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。表决符号为“√”，三者中
只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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