证券代码：002715           证券简称：登云股份            公告编号：2021-063




                     怀集登云汽配股份有限公司
    关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开
第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司
融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、关联交易概述
    1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以
下简称“登月气门”）拟在人民币 15,500 万元的额度范围内向中国工商银行股
份有限公司怀集支行（以下简称“工商银行”）申请融资，在人民币 3,000 万元
额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申请融
资。融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担保。根据银
行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的
融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资提供担
保，并承担个人连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气
门提供任何反担保。
    2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保
事项构成关联交易。
    3、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资
子公司融资提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公
司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司
董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交
易发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

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    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
   1、关联方一：
    姓名：张弢
    性别：男
    国籍：中国
    身份证号码：442824194302******
    住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******
    张弢为公司股东，持有公司股份 10,024,480 股，占公司总股本的 7.26%。
同时张弢还担任登月气门董事职务。
   2、关联方二：
    姓名：欧洪先
    性别：男
    国籍：中国
    身份证号码：441224196511******
    住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******
    欧洪先为公司股东，持有公司股份 5,366,057 股，占公司总股本的 3.89%。
同时欧洪先还担任登月气门董事职务。
    张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、
邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份 24,727,426 股，占公司总股本的
17.92%。
    三、交易的定价政策及定价依据
    为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份
为登月气门在人民币15,500万元的额度范围内向工商银行申请融资提供质押担
保（其中张弢质押担保股份为90万股，欧洪先质押担保股份为90万股，合计180
万股），并承担个人连带责任；为登月气门在人民币3,000万元额度范围内向中
国银行申请融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保不收取任何担保费用，
也无需登月气门提供任何反担保。
    四、交易目的和对上市公司的影响

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       该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公
司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
       五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

       截至本公告披露日，2021年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下：
       1、张弢向登月气门提供借款不超过1亿元，该事项已经公司2018年年度股东
大会审议通过。截至本公告披露日，张弢向登月气门提供借款2,650万元；
       2、登月气门向中国银行申请融资不超过3,000万元，张弢、欧洪先提供连带
责任担保，该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。截至本公告披
露日，融资余额为3,000万元；
       3、登月气门向工商银行申请融资不超过10,500万元，张弢、欧洪先提供连
带责任担保，该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。截至本公告
披露日，融资余额为6,155万元；
       2021年1月1日至本公告披露日，除上述事项外，公司与上述关联方无其他关
联交易事项。
       六、独立董事事前认可和独立意见

       根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，
公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：
       1、事前认可意见
       经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登
月气门”）拟在人民币15,500万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀
集支行申请融资，在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆
分行申请融资，融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担
保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向
工商银行的融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的
融资提供担保，并承担个人连带责任。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气
门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发
展的资金需求，符合公司实际情况。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保费用，
也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股
东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表
决。

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    2、独立意见

    经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登
月气门”）在人民币15,500万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集
支行申请融资，在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分
行申请融资，融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担保。
根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商
银行的融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资
提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月
气门提供任何反担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本
次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，
符合公司实际情况。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门
提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
该事项已经第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合
法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。我们同意该
事项。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、第五届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




                                        怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年九月十四日




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