证券代码：002715             证券简称：登云股份          公告编号：2022-024



                   怀集登云汽配股份有限公司
               关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
    公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规和公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：2022 年 4 月 21 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 21
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月
21 日上午 9:15 至下午 15:00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的
所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和

                                       1
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 14 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）2022 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限
公司研发大楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
       1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
       2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
       3、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
       4、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
       5、《2021 年度利润分配预案》
       6、《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
       7、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
       8、《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    上述议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次
会 议 会 议审 议 通 过 。 议 案 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。公司现任独立董事将在 2021 年
年度股东大会上进行述职。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时
公开披露。上述议案 5、议案 8 对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披


                                      2
露。
       三、提案编码
                                                                    备注
提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                                  总议案                        √

 1.00      《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》                   √

 2.00      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》                   √

 3.00      《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                     √

 4.00      《关于 2021 年度报告及摘要的议案》                        √

 5.00      《2021 年度利润分配预案》                                 √

 6.00      《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》        √

 7.00      《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》                     √

 8.00      《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》                √

     四、现场会议登记等事项
       1、登记方式：
       （1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证
券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附
件2）和股东证券账户卡进行登记；
       （2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股
凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件
2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进
行登记；
       （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或
传真须于2022年4月19日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明
“2021年年度股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
       2、登记时间：2022年4月19日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
       3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集
登云汽配股份有限公司证券部。

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       4、会议联系方式
       联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证
券部
       联系人：张福如、胡磊
       联系电话：0758-5525368
       联系传真：0758-5865855
       联系邮箱：hulei@huaijivalve.com
       邮政编码：526400
       现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件
1。
       六、备查文件
       1、第五届董事会第十二次会议决议；
       2、第五届监事会第十一次会议会议决议。
       七、相关附件
       附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
       附件 2、《授权委托书》


                                           怀集登云汽配股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年三月三十一日




                                       4
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。
       2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 4 月 21 日上午 9:15-下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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         附件 2：授权委托书

                                          授权委托书

             兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份
         有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委
         托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
             1、委托人姓名或名称：

                委托人持股数量：

             2、受托人姓名：

                身份证号码：

             3、授权委托书签发日期：

                授权委托书有效期限：

            4、委托人签名（或盖章）：

               委托人为法人的，应当加盖单位印章。

             本人（本单位）对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：



                                                               备注
                                                                          同   反    弃
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏   意   对    权
                                                             目可以投票
  100       总议案                                              √
  1.00      《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》             √
  2.00      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》             √
  3.00      《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》               √
  4.00      《关于 2021 年度报告及摘要的议案》                  √
  5.00      《2021 年度利润分配预案》                           √
            《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的
  6.00                                                          √
            议案》
  7.00      《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》               √
  8.00      《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》          √



                                                 6
注：

   1、此委托书表决符号为“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，

涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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