证券代码：002716            证券简称：金贵银业           公告编号：2019-034



                      郴州市金贵银业股份有限公司

                第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于 2019 年于 4 月 30 日以电话和专人送达的方式发出，于 2019 年 4 月
30 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。
     会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
    一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    内容：详见2019年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《郴州市
金贵银业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
     特此公告。
                                         郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                                    2019 年 5 月 1 日