郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
           关于第四届董事会第四十次会议相关事项的
                        事前认可及独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《郴
州市金贵银业股份有限公司章程》等有关规定，作为郴州市金贵银业股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，
对公司第四届董事会第四十次会议发表如下意见：
    一、《关于公司与债权人平安银行股份有限公司佛山分行签订<债务转移暨
股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》的事前认可及
独立意见
    公司近年受金融去杠杆、中美贸易战、资管新规、银行风控力度加大的影响，
出现了资金流动性困难，到期债务不能偿还，涉及多起诉讼纠纷，公司的正常生
产经营受到影响。2019年12月18日，公司债权人湖南福腾建设有限公司以公司不
能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整,同时，
公司控股股东曹永贵先生对公司合计存在人民币10.14亿元非经营性资金占用情
形。公司管理层正积极推进司法重整，引入产业战略投资者、化解债务风险，尽
快解决控股股东资金占用问题，尽快恢复公司持续经营能力。
    公司近日收到与公司债权人平安银行股份有限公司佛山分行签订的《债务转
移暨股东代偿协议》，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，公司对平安
银行股份有限公司佛山分行应付的金额为3,000万元（大写：叁仟万元整）标的
债务转移由控股股东负责清偿，公司就标的债务不再向平安银行股份有限公司佛
山分行承担清偿责任。截至本公告披露日，公司控股股东曹永贵非经营性占用上
市公司资金10.14亿元，其中7.08亿元已达成解决方案。
    公司与债权人签订《债务转移暨股东代偿协议》，对于切实可行解决控股股
东及其关联方对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于公司实质性
推进进入司法重整程序，为公司脱困创造有利条件，签订的债务抵偿协议不存在
损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本议案提交董事
会审议，并同意公司签订此协议。
    （以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十次会
议相关事项的事前认可及独立意见》签署页）
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十次会议相
关事项的事前认可及独立意见》签署页）




独立董事签名：




唐 红：__________________




刘亚辉：__________________




杨 文: __________________


                                                    2020 年 8 月 7 日