证券代码：002716           证券简称：*ST 金贵             公告编号：2020-161


                    郴州市金贵银业股份有限公司

             关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会
第四十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议
案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:50。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020
年 11 月 20 日 9：15 至 2020 年 11 月 20 日 15：00 的任意时间；
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日
为 2020 年 11 月 16 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二
楼会议室。
    二、 会议审议事项：
  （一）会议审议事项：
     1、《关于补选公司非独立董事的议案》；
     2、《关于补选公司独立董事的议案》。
  （二）议案内容披露情况：

   议案 1 已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见 2020
年 9 月 29 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限
公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》中的相关内容。
   议案 2 已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见 2020
年 10 月 31 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限
公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》中的相关内容。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
   三、提案编码

                                                                   备注
 提案编码                        提案名称
                                                               该列打勾的栏
                                                               目可以投票

    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票
  提案
    1.00      《关于补选公司非独立董事的议案》                       √

    2.00      《关于补选公司独立董事的议案》                         √
       四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2020 年 11 月 18 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。
    2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二楼会议
室。
    3、登记办法：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人
代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单
等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2020 年 11 月
18 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
    本公司不接受电话登记。
   五、参与网络投票的具体操作程序
    本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附
件一。
       六、其他事项
    1、会议联系方式：
  （1）会议联系人：曹永贵、袁剑
  （2）联系电话：0735-2659812
  （3）传真：0735-2659812
  （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
  （5）邮政编码：423000
 （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵银业)
   2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
   3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
       七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》；
2、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》。
  特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书


                           郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                      2020 年 10 月 31 日
附件一


                          参加网络投票的具体操作流程
            一、网络投票的程序
            1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：
     “金贵投票”
            2、优先股的投票代码与投票简称：不适用
            3、填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：
     同意、反对、弃权。
            4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
     股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
     体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
     先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
     准。
            二、通过深交所交易系统投票的程序
            1、投票时间：2020 年 11 月 20 日的交易时间，即 9：15-9：25、9:30-11:30
         和 13:00-15:00。
            2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
            三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
            1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午 9：15,
         结束时间为 2020 年 11 月 20 日下午 15:00。
            2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
         投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
         取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
         流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
         查阅。
            3 、 股 东 根据 获取 的 服 务 密码 或数 字 证 书 ，可 登录
         http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统
         进行投票。
 附件二
                                        授权委托书

 郴州市金贵银业股份有限公司：
         兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公
  司 2020 年第五次临时股东大会并对下列议案投票。
         如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决
  权的后果均为本人（本单位）承担。
         委托人对下述议案表决如下：
                                                 备注
提案编码             提案名称              该列打勾的栏目       同意        反对        弃权
                                           可以投票
             总议案：除累积投票提案外
  100                                             √
             的所有提案
非累积投
票提案
             《关于补选公司 非独立
  1.00                                            √
             董事的议案》
             《关于补选公司独立董
  2.00                                            √
             事的议案》
    附注：
     1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”
 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
     2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
     4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


 委托人姓名或名称(签章)：                       委托人持股数：
 委托人身份证号码：
 或营业执照号码：                               委托人股东账户：
 受托人签名：                                   受托人身份证号：
 委托书有效期限：                               委托日期：2020 年 月 日