郴州市金贵银业股份有限公司重整计划
              （草案）
        之出资人权益调整方案

    2020 年 11 月 5 日，郴州市中级人民法院（下称郴州中
院）依法裁定受理郴州市金贵银业股份有限公司（下称金贵
银业）重整一案，指定北京市金杜律师事务所担任管理人。
2020 年 11 月 30 日，管理人与郴州市发展投资集团产业投资
经营有限公司（下称郴投产业公司）签订了《重整投资协议》，
引入郴投产业公司及其认可的主体作为金贵银业的重整投
资人。管理人依据《中华人民共和国企业破产法》（下称《企
业破产法》）的规定，结合金贵银业实际情况，制作《郴州
市金贵银业股份有限公司重整计划（草案）》（下称《重整计
划草案》），并于 2020 年 11 月 30 日提交郴州中院和债权人
会议。因《重整计划草案》涉及出资人权益调整事项，依据
《企业破产法》第八十五条第二款之规定，金贵银业重整案
设立出资人组，对《重整计划草案》涉及出资人权益调整的
事项进行表决。现公布出资人权益调整方案如下：
    一、出资人权益调整的必要性
    鉴于金贵银业已经不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿
能力，生产经营和财务状况均已陷入困境，如果金贵银业破

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产清算，现有财产将无法满足各类债务的清偿，出资人权益
为零。为挽救金贵银业，避免退市和破产清算的风险，出资
人应和债权人共同努力，共同分担实现金贵银业重整的成本。
因此，重整计划安排对出资人权益进行调整。
    二、出资人权益调整的范围
    根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划
草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事
项进行表决。
    金贵银业出资人组由截至 2020 年 12 月 11 日在中国结
算登记在册的金贵银业股东组成。上述股东在 2020 年 12 月
11 日后至出资人权益调整方案执行完毕前，由于交易或非交
易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效
力及于其股票的受让方及/或承继方。
    三、出资人权益调整的内容
    以金贵银业现有总股本 960,478,192 股为基数，按每 10
股转增约 13.01436 股的比例实施资本公积金转增股票，共计
转增 1,250,000,896 股（最终实际转增的股票数量以中国结算
实际登记确认的数量为准）。转增后，金贵银业总股本将由
960,478,192 股增至 2,210,479,088 股。全部转增股票不向原
股东进行分配，其中：
    1．435,000,000 股用于引入重整投资人，并由重整投资
人按照金贵银业 2019 年度报告披露后二十个交易日股票成

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交均价的九折计 1.27 元/股的价格有条件受让，合计提供
552,450,000.00 元资金。重整投资人受让的股份占重整后金
贵银业总股本的 19.68%。重整投资人支付的资金用于支付重
整费用、清偿各类债务、补充公司流动资金。
    2．815,000,896 股用于抵偿金贵银业的债务。
    按照上述方案转增完成后，金贵银业出资人所持有的公
司股票绝对数量不会因本次重整而减少。同时，本次重整引
入了重整投资人。在重整完成后，随着债务危机、经营困境
的化解以及重整投资人对公司的支持，金贵银业的基本面将
发生根本性改善，并逐步恢复持续经营和盈利能力，全体出
资人所持有的和债权人分得的金贵银业股票将成为有价值
的资产，有利于保护广大出资人的合法权益。




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