证券代码：002716        证券简称：*ST 金贵         公告编号：2021-025


                   郴州市金贵银业股份有限公司

              2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、重要内容提示

    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的

重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事

项时,对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持

有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股

份的董事、监事和高级管理人员。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日（星期四）下午 14:30

    网络投票时间：2021 年 2 月 25 日—2021 年 2 月 25 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2021 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 2 月 25 日上午 9:15—2021 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任

意时间。

   2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号

   科技园二楼会议室；

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议主持人：公司董事长潘郴华先生；

    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表

决结果合法有效。

     6、会议出席情况：

    (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 58 人，代表有表决

权股份 192,239,652 股，占公司总股份的 8.6967%。

    (2)现场会议出席情况

    出席现场会议的股东或股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份

数为 17,569,945 股。占公司股份总数的 0.7948%；

     (3)网络投票情况

    通过网络投票的股东 52 人，代表股份 174,669,707 股，占公司

股份总数 7.9019％。通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份

174,669,707 股，占公司股份总数 7.9019％。

     (4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请

的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
           三、议案审议及表决情况

           （一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进

      行了表决，具体审议与表决情况如下：
                                                       表决意见                                             表决
序    议案名称                  同意                         反对                         弃权              结果
号                       股数           比例          股数          比例           股数           比例
     《关于拟与
     郴投集团供
     应链公司开
 1   展原材料采       188,732,333      98.1755%      558,300    0.2904%       2,949,019          1.5340%    通过
     购（销售）合
     作暨关联交
     易的议案》



           （二）持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:

                    中小股东有                                      表决意见
序
     议案名称       效表决权股                同意                         反对                     弃权
号
                    份总数             股数           比例          股数          比例       股数           比例
     《关于拟与
     郴投集团供
     应链公司开
     展原材料采
1                   192,239,652     188,732,333      98.1755%   558,300       0.2904%      2,949,019       1.5340%
     购（销售）
     合作暨关联
     交易的议
     案》



           四、律师见证情况

           1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

           2、见证律师：刘中明、傅怡堃；

           3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有

效。

       五、备查文件

       1、郴州市金贵银业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会

议决议；

       2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

       特此公告。

                              郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                         2021 年 2 月 26 日